Aktieägarna i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org.nr 556605-6726 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 juni 2026 kl. 16.00 på Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, i Göteborg.
Styrelsen har beslutat att aktieägarna även ska kunna utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning i enlighet med föreskrifter i Bolagets bolagsordning. Gällande deltagande och utövande av rösträtten på stämman så hänvisas till avsnitten Deltagande i stämmolokalen och Deltagande genom poströstning i kallelsen.
Rätt att delta och anmälan
Deltagande i stämmolokalen
Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 12 juni 2026, samt
- dels ha anmält sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 16 juni 2026. Anmälan om deltagande i stämman kan ske via en särskild länk på Bolagets webbplats www.envirosystems.se eller per post till Scandinavian Enviro Systems AB, Att: Åsa Andersson, Frihamnen 16B, 417 70 Göteborg.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.envirosystems.se samt kan skickas till de aktieägare som så önskar. Den som företräder juridisk person ska dessutom till fullmakten bifoga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpassering vid årsstämman bör fullmakt och andra behörighetshandlingar skickas till Bolaget i god tid före stämman.
Deltagande genom poströstning
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning, personligen eller genom ombud, ska
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 12 juni 2026, samt
- dels anmäla sitt deltagande tisdagen den 16 juni 2026 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning nedan, så att den är Bolaget tillhanda senast den dagen.
Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla det enligt instruktionerna under rubriken Deltagande i stämmolokalen ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.
För att utöva sin rösträtt genom poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt via en särskild länk på Bolagets webbplats www.envirosystems.se. Ifyllt formulär för poströstning skickas in digitalt i enlighet med ovan. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig i sin helhet. Ytterligare anvisningar och villkor finns i det digitala poströstningsformuläret.
Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt bifogas till det digitala poströstnings-formuläret. Sådan fullmakt ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats www.envirosystems.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att utöva sin rösträtt vid stämman, låta omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 12 juni 2026. Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 16 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förslag till dagordning
- Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Anförande av verkställande direktören
- Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
-
Beslut
- om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,
- om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
- om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
- Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
- Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
- Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning
- Beslut om fastställande av principer för övriga ersättningar till styrelsen
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
- Avslutande av årsstämman